三輪車(chē)夫一夜暴富買(mǎi)下保時(shí)捷

三輪車(chē)夫一夜暴富買(mǎi)下保時(shí)捷

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10-31

三輪車(chē)夫一夜暴富買(mǎi)下保時(shí)捷

昨天上午，公安部督辦的“假茅臺騙貸2億元”案昨在杭州開(kāi)庭。在法庭上說(shuō)出以上這番話(huà)的是盧友德，因為參與這起案件，他一夜暴富，從一個(gè)踩三輪車(chē)送貨的，變成了擁有保時(shí)捷卡宴豪車(chē)的成功人士。

盧友德說(shuō)，現在他已經(jīng)一無(wú)所有，老婆孩子都離他而去，而能夠拿來(lái)抵還贓款的也只有那輛被查封的保時(shí)捷越野車(chē)了。

昨天上午，和盧友德一起在杭州上城法院受審的有被告單位浙江恒基貿易有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)恒基公司)，恒基公司老總尤俊杰以及一起作案的另一名商人張海彬。

檢察官除了指控恒基公司涉嫌騙取貸款罪之外，還指控這三人涉嫌銷(xiāo)售假冒注冊商標的商品罪。

檢察官指控，2010年1月，尤俊杰明知從杭州某食品市場(chǎng)處購進(jìn)的貴州茅臺酒是假冒茅臺酒注冊商標的白酒，仍銷(xiāo)售一批給東陽(yáng)市寶怡酒業(yè)商行，銷(xiāo)售金額共計92萬(wàn)余元。

尤俊杰當庭否認了檢察官指控的大部分犯罪事實(shí)，但他對騙取貸款罪的罪名不持異議，但又稱(chēng)自己不清楚這些法律文書(shū)，也不知道酒是假的，一直以為是真的。

尤俊杰說(shuō)，他以平均6800元每瓶的價(jià)格從張海彬手里買(mǎi)來(lái)了這批50年陳茅臺酒，而當時(shí)市場(chǎng)價(jià)已在15000元到17000元左右，尤俊杰辯解說(shuō)，他是想囤積投資。

尤俊杰稱(chēng)，張海彬找到他說(shuō)有渠道認識茅臺酒廠(chǎng)的內部人員，可以買(mǎi)到這種50年陳的酒。所以他從張海彬這里進(jìn)貨。進(jìn)貨后這批酒一瓶沒(méi)賣(mài)，其中部分后來(lái)被銀行指定為貸款質(zhì)押物，但后被證實(shí)是假酒。

不過(guò)，張海彬說(shuō)的很多事情又與尤俊杰相反。張海彬說(shuō)是尤俊杰先找到他，說(shuō)要團購一批白酒，最好是茅臺的好酒，默認了可以是小廠(chǎng)的酒。張海彬當庭表示，所謂小廠(chǎng)的酒其實(shí)就是假茅臺，這一點(diǎn)尤俊杰是明知的。

張海彬表示認罪。不過(guò)他說(shuō)，他并沒(méi)有偽造茅臺酒廠(chǎng)的發(fā)票、酒品隨附單、茅臺股份有限公司的授權經(jīng)營(yíng)委托書(shū)等資料，這些都不是他給尤俊杰的。

經(jīng)過(guò)整整一天的審理，審判長(cháng)表示將擇日對本案作出一審判決。

三輪車(chē)夫一夜暴富涉案內幕令人瞠目 騙貸2億為進(jìn)軍房產(chǎn)?

公安部督辦的“假茅臺騙貸2

億元”案昨在杭州開(kāi)庭涉案內幕令人瞠目結舌，如果讓老尤再選擇一次，也許他不會(huì )做出靠假冒茅臺酒去大量騙貸又一股腦兒投入房地產(chǎn)的決定。一念之差，毀了自己的生意，還淪為階下囚。事情前因后果是啥，實(shí)業(yè)老板老尤又如何成功騙貸2億元，一夜暴富的三輪車(chē)夫扮演了何種角色?下面從假茅臺開(kāi)始說(shuō)起細說(shuō)!

他的人生就是個(gè)“杯具”里面倒滿(mǎn)了自釀的假茅臺

昨天上午，杭州上城警方通報了一起公安部督辦的經(jīng)濟大案，而事情的主角就是老尤：2010年，在那段茅臺酒價(jià)格一路飆升的日子里，他找人造了1400余箱五十年53度“飛天”茅臺假酒，這種高端茅臺一瓶就值二三萬(wàn)元。以此，老尤騙取了兩億多元資金。今年5月，捂了三年的蓋子終于被揭開(kāi)，老尤等多名涉案人員，全都難逃法網(wǎng)。

為進(jìn)軍房產(chǎn)做準備，實(shí)業(yè)老板制假酒騙貸

這批酒，究竟是哪里來(lái)的?

根據物品源頭，民警很快把矛頭指向了一家名為浙江恒基貿易有限公司的單位。

以最初報案的那家銀行為例，這50箱假酒的來(lái)歷十分曲折：2010年，恒基貿易有限公司法定代表人，就是老尤，首先把這50箱假茅臺酒以每瓶折價(jià)

28500元作為質(zhì)押，向杭州一家銀行取得了3000萬(wàn)元的貸款。當時(shí)的擔保人，是一家大型物流公司。由于老尤逾期未能還款，銀行向這家擔保物流公司追回貸款，這批酒就到了物流公司的掌控人徐某手上。然后，這批酒又成了抵充這家物流公司的部分貸款，流到了報案銀行的手里。

在理清了一筆筆復雜的爛賬后，民警終于盯上了老尤。

老尤，臺州人，今年49歲，曾經(jīng)是個(gè)響當當的富豪。不過(guò)在被抓獲前的一段時(shí)間里，因為投資房地產(chǎn)失敗，隔行如隔山的老教訓，讓他吃了不少苦頭，身家已經(jīng)大不如前。

調查顯示，老尤此前一直在做實(shí)業(yè)，名下有多家在上海、杭州注冊的公司，涉及銷(xiāo)售、建筑、科技等多個(gè)行業(yè)。而其中，浙江恒基貿易有限公司和上海頌源閣等公司的營(yíng)業(yè)執照上，均有酒類(lèi)許可證。

也就是說(shuō)，最初老尤是賣(mài)真酒的，其代理的都是五糧液、貴賓茅臺以及多款價(jià)格昂貴的外國品牌紅酒。警方從事后拿到的賬簿發(fā)現，在老尤的幾家公司中，單筆進(jìn)出數千萬(wàn)元十分常見(jiàn)，而他的公司在那時(shí)候運轉非常正常。最好的證明是，當時(shí)他輕松就能購置位于錢(qián)江新城內、價(jià)值數千萬(wàn)元的豪宅。

2010年開(kāi)始，茅臺酒迎來(lái)了最好的年代，飛天茅臺的價(jià)格不斷飆升。但在那個(gè)時(shí)刻，老尤卻不知為何做出了一個(gè)決定：投身進(jìn)入了房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)。

眾所周知，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)需要過(guò)硬的資金流和充足的現金。為了獲取更多的資金，老尤在自己的老本行——酒業(yè)上，動(dòng)起了歪腦筋——制假。

在向自己熟悉的一名安徽籍小酒商張某表達了類(lèi)似的念頭后，張某從中牽線(xiàn)搭橋，并最終找到了假酒生產(chǎn)者三輪車(chē)夫盧友德夫婦。在2010年七八月這段時(shí)間內，老尤——張某——盧某這條制假線(xiàn)，同批生產(chǎn)了1400箱五十年53度“飛天”貴州茅臺酒。

此外，在案件調查中，警方還發(fā)現老尤為了能夠順利從銀行、單位及個(gè)人處獲得貸款，利用各地普通發(fā)票不聯(lián)網(wǎng)難以查詢(xún)的漏洞，開(kāi)具了大量假發(fā)票進(jìn)行騙貸。

成堆高端茅臺酒，引起了老經(jīng)偵民警的懷疑，事情被揭開(kāi)，緣于今年5月初發(fā)生的一起騙貸案。

當時(shí)，上城警方經(jīng)偵大隊接到一家銀行報警，銀行在將錢(qián)貸給一名實(shí)業(yè)商人后，此人長(cháng)期拖欠貸款不還。在調查取證的過(guò)程中，從事經(jīng)濟偵查多年的大隊民警顧聯(lián)華，感覺(jué)出了一絲異樣：在銀行的抵押物品中，顧聯(lián)華看到了那名商人三年前用來(lái)抵債的物品，那是成箱的貴州茅臺酒，包裝箱上打著(zhù)五十年53度“飛天”貴州茅臺酒的字樣。

僅僅是初步估算，這批酒的數量在50箱左右，每箱6瓶，一共有300多瓶。

辦案多年，假酒的案子也辦過(guò)不少，顧聯(lián)華知道，如果是真的五十年年份酒，其市場(chǎng)價(jià)格是兩萬(wàn)元起步，而且供貨量非常緊張。因此，當他眼前出現如此大量的積壓貨時(shí)，他感覺(jué)到很奇怪。

很快，上城警方就聯(lián)系了貴州茅臺酒廠(chǎng)知識產(chǎn)權部相關(guān)人員。僅僅初步看了幾眼，茅臺酒廠(chǎng)的工作人員就給出了肯定答案：這批酒都是假的。

這樣的消息，不但對報案銀行是晴天霹靂，更讓上城警方感到震驚。

在5月21日正式立案調查后，更多的假冒茅臺被發(fā)現。在上當的群體中，還有其他銀行、單位以及個(gè)人。

三輪車(chē)夫盧友德，靠此開(kāi)上了保時(shí)捷卡宴

有句老話(huà)是：沒(méi)吃過(guò)豬肉，還沒(méi)見(jiàn)過(guò)豬跑么?這用來(lái)形容制假酒的直接執行者盧某夫婦，其實(shí)挺合適。雖說(shuō)兩人都生在酒鄉貴州仁懷，但在制造假酒以前，他們其實(shí)和酒并沒(méi)有太多關(guān)系。

反倒是2010年以前，活了40多歲的盧某，沒(méi)過(guò)過(guò)一天好日子。盧某說(shuō)，因為老家窮，2005年他就帶著(zhù)老婆到河南打工了，干的是司機的工作。給人開(kāi)過(guò)車(chē)，也跑過(guò)長(cháng)途運輸，每天早出晚歸甚至經(jīng)常長(cháng)期不歸，掙一份養活全家的收入。

因此，當張某通過(guò)一名貴州朋友聯(lián)系上盧某時(shí)，他覺(jué)得是天上掉下來(lái)個(gè)大餡餅。想都沒(méi)多想，盧某就答應了，并踏上了回鄉向制假人員取經(jīng)的道路。

很快，盧某就出師了。他制造的每瓶茅臺酒，充其量?jì)r(jià)值三四百元。其中一百來(lái)塊是用來(lái)勾兌的各種酒，剩下的是他向別人收購來(lái)的假冒酒瓶和外包裝。此后，這些酒被盧某以每箱(6瓶)9000到11000元的價(jià)格賣(mài)給了張某，盧某一共凈賺1000余萬(wàn)。

瞬間，他搖身一變，居然成了當地的富翁，被抓獲時(shí)，民警也查扣了他那輛洗得發(fā)亮的保時(shí)捷卡宴越野車(chē)。

而二道販子張某向老尤出售這些假酒的價(jià)格是每箱18000元。僅僅靠吃差價(jià)，他就進(jìn)賬上千萬(wàn)。

最后，老尤拿著(zhù)這些酒，以每箱142800到200000元不等的價(jià)格，四處向杭州的多家銀行、單位、個(gè)人抵押獲取貸款，涉案金額超過(guò)兩億，成了最大的贏(yíng)家。

因為三人在交易過(guò)程中一直采取單線(xiàn)聯(lián)系，走賬全都直接打入私人銀行卡，并且存在老尤、盧某互相并不認識的情況，確實(shí)給案件偵破帶來(lái)一定難度。因此，在上城警方先后找上這三人時(shí)，他們的表情幾乎一樣：覺(jué)得不可置信。

“有錢(qián)后，我買(mǎi)了一輛160多萬(wàn)元的保時(shí)捷卡宴越野車(chē)，提車(chē)時(shí)付了103萬(wàn)元現金，辦了三年按揭�，F在車(chē)被警方查封了，按揭只還了18期。其他的錢(qián)都被我賭掉了，老婆因此和我離了婚。”

昨天上午，公安部督辦的“假茅臺騙貸2億元”案昨在杭州開(kāi)庭(早報去年12月26日A7版曾作報道)。在法庭上說(shuō)出以上這番話(huà)的是盧友德，因為參與這起案件，他一夜暴富，從一個(gè)踩三輪車(chē)送貨的，變成了擁有保時(shí)捷卡宴豪車(chē)的成功人士。

盧友德說(shuō)，現在他已經(jīng)一無(wú)所有，老婆孩子都離他而去，而能夠拿來(lái)抵還贓款的也只有那輛被查封的保時(shí)捷越野車(chē)了。

昨天上午，和盧友德一起在杭州上城法院受審的有被告單位浙江恒基貿易有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)恒基公司)，恒基公司老總尤俊杰以及一起作案的另一名商人張海彬。

假茅臺騙貸讓銀行損失超過(guò)5800萬(wàn)

根據檢察官的指控，2010年6月—2012年2月，尤俊杰先后6次以浙江恒基貿易有限公司名義，向多家銀行申請貸款，其間采取偽造公司審計報告、提交虛假的公司財務(wù)報表和貴州茅臺酒銷(xiāo)售發(fā)票、酒類(lèi)流通附隨單以及將共計554箱假冒50年貴州茅臺酒作抵押擔保等方式，騙取上述銀行貸款共計1.85億元，造成多家銀行實(shí)際損失共計5800萬(wàn)元。

2010年至2012年期間，被告人盧友德以9000元至11000元/箱(每箱6瓶)的價(jià)格，將1400余箱假冒50年53度“飛天”貴州茅臺酒注冊商標的白酒，分多次銷(xiāo)售給被告人張海彬，銷(xiāo)售額共計1500余萬(wàn)元;而后，被告人張海彬再將上述白酒以1.8萬(wàn)元/箱的價(jià)格，分多次銷(xiāo)售給被告人尤俊杰，銷(xiāo)售額共計2500余萬(wàn)元。被告人尤俊杰在購得上述白酒后，陸續以14.28萬(wàn)元至20萬(wàn)元/箱的價(jià)格作為質(zhì)押或抵押物向多家銀行、單位或個(gè)人申請貸款或沖抵債務(wù)。

45歲的尤俊杰是浙江天臺人，靠酒類(lèi)貿易起家曾經(jīng)身價(jià)上億，其本人和公司也入選過(guò)浙商全國500強。比尤俊杰小11歲的張海彬也是一位成功的商人，老家安徽，在上海、浙江等地經(jīng)營(yíng)多家公司。

三輪車(chē)夫一夜暴富買(mǎi)下保時(shí)捷卡宴

三人中，盧友德的身份最為特殊，1973年出生的他來(lái)自貴州。盧友德說(shuō)，在結識張海彬之前，他一直在鄭州一家食品市場(chǎng)打工，主要是踩三輪車(chē)，幫人送酒，一個(gè)月能賺個(gè)三四千元，日子過(guò)得緊巴巴的。

盧友德說(shuō)，自己還是在法庭上第一次見(jiàn)到尤俊杰，之前主要是和張海彬聯(lián)系。

和他的一夜暴富一樣，盧友德講述與張海彬結識的過(guò)程也很有戲劇性。他說(shuō)，有一天鄭州市場(chǎng)有人給了他張海彬的手機號碼，還告訴他說(shuō)：“你一個(gè)送貨的，做死了也掙不到什么錢(qián)，打一個(gè)電話(huà)給這個(gè)人，就可以?huà)甏箦X(qián)。”

幾次電話(huà)溝通后，兩人達成了銷(xiāo)售茅臺假酒的合作意向。盧友德提到，在鄭州，張海彬喝過(guò)假茅臺的樣品酒，敲定就要50年陳53度的假茅臺酒。這款酒當時(shí)市場(chǎng)上炒到兩三萬(wàn)元，盧友德給張海彬的假酒價(jià)格是一瓶3000元(根據檢察官指控實(shí)際成交的價(jià)格比這低很多)，張海彬轉手給尤俊杰是每瓶6800元。

“我也不知道假茅臺怎么最終會(huì )到尤俊杰手里。”盧友德說(shuō)，他在發(fā)貨時(shí)填的接貨人也是張海彬，自己不知道假茅臺會(huì )被尤俊杰拿去抵押騙取銀行貸款。

這樁買(mǎi)賣(mài)讓盧友德短時(shí)間獲利200多萬(wàn)元，他說(shuō)錢(qián)到手后，一次酒喝多了，馬上擺闊去買(mǎi)了一輛保時(shí)捷卡宴。

法庭上互相推諉責任

檢察官除了指控恒基公司涉嫌騙取貸款罪之外，還指控這三人涉嫌銷(xiāo)售假冒注冊商標的商品罪。

檢察官指控，2010年1月，尤俊杰明知從杭州某食品市場(chǎng)處購進(jìn)的貴州茅臺酒是假冒茅臺酒注冊商標的白酒，仍銷(xiāo)售一批給東陽(yáng)市寶怡酒業(yè)商行，銷(xiāo)售金額共計92萬(wàn)余元。

尤俊杰當庭否認了檢察官指控的大部分犯罪事實(shí)，但他對騙取貸款罪的罪名不持異議，但又稱(chēng)自己不清楚這些法律文書(shū)，也不知道酒是假的，一直以為是真的。

尤俊杰說(shuō)，他以平均6800元每瓶的價(jià)格從張海彬手里買(mǎi)來(lái)了這批50年陳茅臺酒，而當時(shí)市場(chǎng)價(jià)已在15000元到17000元左右，尤俊杰辯解說(shuō)，他是想囤積投資。

尤俊杰稱(chēng)，張海彬找到他說(shuō)有渠道認識茅臺酒廠(chǎng)的內部人員，可以買(mǎi)到這種50年陳的酒。所以他從張海彬這里進(jìn)貨。進(jìn)貨后這批酒一瓶沒(méi)賣(mài)，其中部分后來(lái)被銀行指定為貸款質(zhì)押物，但后被證實(shí)是假酒。

不過(guò)，張海彬說(shuō)的很多事情又與尤俊杰相反。張海彬說(shuō)是尤俊杰先找到他，說(shuō)要團購一批白酒，最好是茅臺的好酒，默認了可以是小廠(chǎng)的酒。張海彬當庭表示，所謂小廠(chǎng)的酒其實(shí)就是假茅臺，這一點(diǎn)尤俊杰是明知的。

張海彬表示認罪。不過(guò)他說(shuō)，他并沒(méi)有偽造茅臺酒廠(chǎng)的發(fā)票、酒品隨附單、茅臺股份有限公司的授權經(jīng)營(yíng)委托書(shū)等資料，這些都不是他給尤俊杰的。

經(jīng)過(guò)整整一天的審理，審判長(cháng)表示將擇日對本案作出一審判決。